Biroul pentru Control Monetar (BCM) a transmis un avertisment Bank of America, după ce au descoperit probleme în politica băncii privind combaterea spălării banilor.
Autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a solicitat băncii măsuri suplimentare, după ce instituţia nu a reuşit să transmită la timp rapoartele privind activităţile suspecte din baza internă de clienți.
BCM nu a impus amenzi băncii, ci doar a emis un ordin prin care solicită rezolvarea deficiențelor din sistem, notează American Banker.
„Această acțiune împotriva Bank of America a fost luată pe baza încălcărilor și practicilor nesigure sau necorespunzătoare legate de aceste programe, inclusiv eșecul de a depune în timp util rapoarte de activitate suspectă și eșecul de a corecta o deficiență identificată anterior legată de procesele sale legate de serviciul clienți”, susține BCM.
Bank of America a dat asigurări că în ultimul an…